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公司董事會成員名單

List of company board members

序號	姓名	職務	簡歷
1	胡晉	董事長	出生于1976年11月，美國康奈爾大學MBA，美國喬治亞大學財務碩士及計算機信息碩士，清華大學五道口EMBA，美國注冊會計師?，F任公司董事長、哈爾濱譽衡集團有限公司總裁、貴州信邦制藥股份有限公司董事。
2	王東緒	董事	出生于1963年1月，中國國籍，無境外永久居留權，EMBA?，F任公司董事、哈爾濱譽衡集團有限公司董事、Oriental Keystone Investment Limited董事、哈爾濱蒲公英藥業有限公司董事、譽衡（香港）有限公司執行董事、哈爾濱譽衡制藥有限公司執行董事。
3	國磊峰	董事、總經理	出生于1973年5月，畢業于上海財經大學投資經濟管理學專業、中歐國際工商管理學院 EMBA，研究生學歷；曾任申銀萬國證券股份有限公司執行總裁、國信證券股份有限公司業務部副總經理、哈爾濱譽衡藥業股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理、深圳市拾玉投資管理有限公司管理合伙人?，F任公司董事、總經理；上海艾力斯醫藥科技股份有限公司董事。
4	刁秀強	董事、執行總經理	出生于1977年9月，碩士研究生，EMBA；現任公司董事、執行總經理。
5	紀作哲	董事、副總經理、財務總監	出生于1977年2月，畢業于天津財經大學，碩士學歷；現任公司董事、副總經理、財務總監。
6	周康	董事、副總經理	出生于1984年11月，碩士研究生?，F任公司董事、副總經理、寧波譽衡健康投資有限公司執行董事兼經理、廣州譽東健康制藥有限公司執行董事兼經理、心馨健康管理（蘇州工業園區）有限公司董事。
7	潘敏	獨立董事	出生于1970年12月，博士學歷，中國注冊會計師、高級會計師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任陜西會計師事務所、陜西五聯會計師事務所經理、合伙人，萬隆眾天會計師事務所、萬隆亞洲會計師事務所合伙人、信永中和會計師事務所合伙人、天健會計師事務所合伙人?，F任公司獨立董事、福建實達電腦設備有限公司董事、上海滬工焊接集團股份有限公司、上海錦和商業經營管理股份有限公司、山東隆基機械股份有限公司、江蘇應能微電子股份有限公司獨立董事。
8	姜明輝	獨立董事	出生于1978年11月，碩士學歷，中國國籍，農工黨黨員，無境外永久居留權。曾任廣東維摩律師事務所、北京市安理（深圳）律師事務所合伙人律師?，F任公司獨立董事、上海申浩律師事務所合伙人律師。
9	張曉丹	獨立董事	出生于1975年9月，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任國家藥品監督管理局職員，中信信托有限責任公司信托經理，鳳凰醫療集團副總經理、總經理，現任公司獨立董事、北京慧復科技有限公司總經理。

監事會成員名單

List of members of the board of supervisors

序號	姓名	職務	簡歷
1	程躍紅	監事會主席	出生于1969年7月，本科學歷；曾任南京萬川華拓醫藥有限公司銷售副總經理、市場部總監、山西普德藥業有限公司市場部總監；現任公司監事、BD部高級項目經理。
2	李海燕	監事	出生于1983年6月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷?，F任公司監事、綜合管理辦公室主管。
3	王麗娜	職工代表監事	出生于1978年4月，大專學歷，無境外永久居留權?，F任公司職工代表監事、哈爾濱譽衡制藥有限公司銷售客服部副經理。

高級管理層名單

SENIOR MANAGEMENT LIST

序號	姓名	職務	簡歷
1	國磊峰	董事、總經理	出生于1973年5月，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于上海財經大學投資經濟管理學專業、中歐國際工商管理學院 EMBA，研究生學歷；曾任申銀萬國證券股份有限公司執行總裁、國信證券股份有限公司業務部副總經理、哈爾濱譽衡藥業股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理、深圳市拾玉投資管理有限公司管理合伙人?，F任哈爾濱譽衡藥業股份有限公司董事、總經理、上海艾力斯醫藥科技股份有限公司董事。
2	刁秀強	董事、執行總經理	出生于1977年9月，碩士研究生，EMBA；現任公司董事、執行總經理。
3	臧家峰	副總經理	出生于1976年11月，中國國籍，碩士研究生，無境外居留權?，F任公司副總經理、首席信息官。
4	紀作哲	董事、副總經理、財務總監	出生于1977年2月，畢業于天津財經大學，碩士學歷；現任公司董事、副總經理、財務總監。
5	周康	董事、副總經理	出生于1984年11月，碩士研究生?，F任公司董事、副總經理、寧波譽衡健康投資有限公司執行董事兼經理、廣州譽東健康制藥有限公司執行董事兼經理、心馨健康管理（蘇州工業園區）有限公司董事。
6	劉月寅	副總經理、董事會秘書	出生于1986年3月，中國國籍，碩士研究生，無境外居留權?，F任公司副總經理、董事會秘書。
7	王然	副總經理	出生于1985年12月，中國國籍，畢業于西南政法大學，本科學歷，無境外居留權，現任公司副總經理、法務總監、貴州信邦制藥股份有限公司董事。

董事會下設專門委員會成員名單

THE BOARD OF DIRECTORS HAS A LIST OF MEMBERS OF THE SPECIAL COMMITTEE

序號	專門委員會名稱	主任委員	成員
1	戰略委員會	胡晉	胡晉、刁秀強、張曉丹
2	審計委員會	潘敏	潘敏、張曉丹、周康
3	薪酬與考核委員會	姜明輝	姜明輝、潘敏、紀作哲
4	提名委員會	張曉丹	張曉丹、姜明輝、國磊峰

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